Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
W dniu 8 grudnia 2023 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Zmiana Statutu KUKE S.A.;
- Określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej KUKE S.A., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;
- Przyjęcie do wiadomości Oceny stosowania w KUKE S.A. w 2022 r. zasad wynikających z dokumentu ,,Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą KUKE S.A.;
- Odwołanie Członka Zarządu Spółki;
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.