Zwyczajne Walne Zgromadzenie
W dniu 20 maja 2024 r. Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2023 oraz rozpatrzenie ,,Sprawozdania KUKE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok”.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:
• wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2023;
• wyniki oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
• wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto KUKE S.A. wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
• wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2023;
• wyniki oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
• ocenę sytuacji KUKE S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
• ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 KSH;
• ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
• informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 KSH;
• informację o transakcjach ze spółką zależną, o których mowa w art. 3841 KSH. - Podział zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE S.A. z działalności w 2023 r.
- Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A.
- Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE S.A. w 2023 r.
- Przyjęcie do wiadomości Oceny stosowania w KUKE S.A. w 2023 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą KUKE S.A.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.